30/08/25.- Directivos de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) se reunieron con el Comité Permanente de Acción y Prevención para evaluar los avances en la lucha contra los delitos financieros en el país.

El objetivo principal es fortalecer los mecanismos de supervisión y prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El encuentro, encabezado por el G/D Santiago León Sandoval Bastardo, jefe de la Oncdoft, se centró en la armonización de las normativas aplicadas en los distintos sectores económicos. Las autoridades buscan implementar una supervisión basada en riesgo, un enfoque que consideran crucial para prevenir estas actividades ilícitas.

 

 

 

 

 

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Durante la reunión, realizada este viernes, se subrayó la importancia de que todos los sectores económicos exijan a los sujetos obligados la aplicación de la Resolución Conjunta 017-006, publicada en Gaceta Oficial N° 43.101. Esta resolución establece un marco normativo para las sanciones financieras dirigidas, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El Comité Permanente ha coordinado acciones para demostrar los logros de Venezuela en esta materia y ha promovido la cooperación internacional, reafirmando el compromiso del país en la prevención y el combate de los crímenes financieros.

CIUDAD CCS